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疯狂吸金300亿,拿集资款给多位情妇买房子… 刚刚,他被判刑15年,没收个人财产1亿!

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来源:21财闻汇(jiayou21cbh)

“因违反国家相关规定,采取借新还旧的方式向投资人吸收资金,目前已无法兑付本金利息。”

2017年12月26日,钱宝网实际控制人张小雷来到南京市公安局写下一纸声明,向警方投案自首。

他从无法填补的巨大庞氏骗局中解脱了,却把追随他的“宝粉”们推向了深渊。

截至案发,钱宝网累计非法集资总额超过千亿元,未兑付集资参与人本金数额300余亿元。

一年半过去了,6月21日,张小雷迎来一审公开宣判,获刑15年,没收个人财产1亿元。

据悉,在钱宝网声名显赫时,张小雷曾多次与“宝粉”聚餐,并将此称为“雷的盛宴”。

如今“盛宴”黯然落幕,露出背后狰狞的真面目。

“钱宝案”一审公开宣判:

被告人张小雷获刑15年

21日,江苏省南京市中级人民法院依法公开开庭,对被告人张小雷集资诈骗案宣告一审判决,以集资诈骗罪判处被告人张小雷有期徒刑十五年,并处没收个人财产人民币一亿元。张小雷当庭认罪、悔罪,表示服从法院判决,不上诉。

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南京市中级人民法院经开庭审理查明:2010年12月,2012年7月,被告人张小雷用线下非法集资的资金在南京市设立由其实际控制的江苏钱旺网络科技有限公司、南京钱宝信息传媒有限公司,并以上述二公司为依托组建完善“钱宝网”,以常态年化收益率20%至60%左右不等的高额回报为诱饵,通过在“钱宝网”上“交押金、看广告、做任务、赚外快”的方式,在线上向社会公众非法集资。

其间,张小雷隐瞒将集资款少部分用于生产经营,大部分用于以新换旧、个人挥霍消费等事实;通过设立或收购关联公司,对外夸大经营规模和投资价值、赞助相关活动等方式,骗取集资参与人的信任,持续进行非法集资,至案发时造成线上集资参与人巨额本金未归还。

2017年12月26日,张小雷向公安机关投案。

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案发后,公安机关全力开展涉案资产追缴工作,依法查封、扣押、冻结了被告人张小雷个人银行卡及“钱宝系”相关企业账户资金及其他相关涉案资产。追缴到案的资产将移送执行机关,并继续追缴违法所得,按比例发还集资参与人。根据法律和司法解释规定,本案财产刑执行时,退赔集资参与人损失优先于没收财产刑的执行。

300亿元未兑付

张小雷把钱拿去给情妇买房了 

在2018年的,2月2日,南京警方通告了钱宝网案件进程。初步确定的涉案金额为300亿元,成为仅次于e租宝581.75亿元后,涉案最大的非法集资案件。

那巨额钱款去哪了,一直是公众最为关注的问题。

据平安南京披露,这些钱主要花在了三处:对外包装的虚假宣传,平台运营开销,张小雷私人爱好的支出。

据人民网报道,张小雷等人花费巨资投入到公司的虚假宣传,营造“钱宝系”企业发展良好、实力雄厚的假象。

如2017年7月,以非法集资来的12亿余元从福中集团购买南京江北“智慧城”项目后,对外虚假宣传价值高达200亿元;2016年8月,用非法集资来的2亿多元,通过购买股权的方式,取得南京若尔通用航空发展集团老山项目所有权,对外虚假宣传价值100亿元;以非法集资资金收购的江苏吉信甘油科技有限公司,对外虚假宣传号称亚洲第一、年利润2亿多元,而实际2017年账面利润仅为1600多万元。

张小雷等人还将非法集资的资金,用来赞助西甲皇家社会、巴列卡诺足球俱乐部,成立并运营“钱宝”足球俱乐部,同时用非法集资的资金对外捐赠、赞助,以此扩大知名度和影响力,以吸引更多集资参与人参与非法集资。

经侦查,为维持钱宝网运转,防止资金链出现断裂,张小雷等人建立了数据监测、任务投放、延期兑付、危机公关等一整套应对集中挤兑的机制。一旦出现大规模集中挤兑,张小雷等人会立即组织研发上线一批收益更高的非法集资任务,并采取T+5分期兑付的方式延长提现时间,缓解兑付压力。张小雷等人非法向公众吸收的资金,大部分用于还本付息,其他主要用于维持“钱宝系”企业的高额运营成本、企业高管的高额年薪以及少量对外投资等。

不仅如此,张小雷还用非法集资获取的资金****,为其情妇及关系人在上海、南京、大连等地购置多套房产。

根据公安机关取证,自2012年至案发,张小雷指使公司财务人员用非法集资款每天汇给黄某某2万元,累计向黄某某个人银行卡汇款共3600余万元。据黄某某供称,上述款项是张小雷送给她的"分手费"。

另悉,黄某某向警方供述,拿到张小雷送来的巨款后,除个人挥霍外,将其中绝大部分转移到美国。汇往美国的巨款,都被她在拉斯维加斯赌场**输光。根据警方调查,黄某某只是张小雷的众多情妇之一。张小雷将巨额非法集资款赠送给多名情妇。资产包括金钱、房产、车辆等。

“领工资”为名,借新还旧为实

新华社调查发现,“交押金、看广告、做任务、赚外快”,这个颇具诱惑力的宣传语,是钱宝网短短数年间快速崛起的秘诀。

警方初步调查显示,钱宝网以高额收益为诱饵,持续采用吸收新用户资金、用于兑付老用户本金及收益的方式向不特定社会公众大量非法吸收资金,涉及的集资参与人遍布全国,截至案发,未兑付集资参与人的本金数额达300亿元左右。

张小雷声称,钱宝网的商业模式是建立一个网络平台吸引用户注意力,当用户资源积蓄到一定规模后,再与广告商进行合作,搭建一个广告销售渠道。

为了“积蓄”用户,钱宝网设计了“签到”“做任务”等方式。所谓的“做任务”分为广告任务、分享任务、体验任务、问卷任务等,不同的任务需要交纳数额不等的“保证金”,“保证金”越多则收益越高。以广告任务为例,参与人需要点击收看钱宝网提供的广告。但据张小雷和多位公司高管供述,平台开办以来几乎没有外部品牌投放广告,其“任务”主要是从网上随意找来的广告以及公司内部视频等。

在高息回报的诱惑下,钱宝网会员规模迅速扩张。张小雷称,截至案发时,钱宝网日活跃用户达百万。

实业全是泡沫

据AI财经报道,钱宝网号称旗下企业超70家,涵盖微商、地产、足球、甘油、共享单车等不同领域。但警方调查显示,有实际经营的公司只有20余家,且极少有利润来源。

宣称占地200多亩、综合市值将近200亿的“江北智慧城”,花费张小雷超12亿元。但实际上,除两栋内部还是毛坯状态的大楼孤独屹立其中外,该地一片荒芜。南京市国土局浦口区土地交易所负责人透露,这块地为科研设计用地,增值空间有限,按照规划不能随意变更,不能用于开发住宅。

宣称价值100亿的老山森林公园度假村项目,是张小雷花2亿元购买的航空用地。购买合同上写明,只能用于航空员工宿舍、候机楼、航空旅客住宿等,不能用作一般商业开发。

而被吹捧为亚洲第一、年利润逾2亿的江苏吉信甘油,是淮安数千化工厂中的一家。2017年的实际生产量为4.8万吨,2016年净利润仅为1166万元。

甚至,被投资者认作“有情怀”的钱宝足球俱乐部,2016年的净资产为-1879万元,借款7000余万元,至今拖欠球员数百万元工资,早已资不抵债。

一场预备3年的“自首计划”

越来越大的资金缺口,让这场骗局日益难以为继。

张小雷表示,近年来公司每年都会出现一两次用户挤兑事件。据钱宝公司高管康某回忆,在一次集中挤兑中,公司通过延长提现的到账时间、提高线上任务的收益率和提高快速提现手续费,才惊险地度过了危机。事实上,在无法维系资金骗局后,张小雷已无路可走。

 “我为这一天已经准备了三年。在看守所的高墙内,张小雷坦言,钱宝网违反国家相关规定采用借新还旧的方式向投资人吸收资金,“窟窿已经填不上了”。据警方初步调查,“钱宝系”企业的资金和资产已远远无法填补未兑付的集资参与人的本金缺口。

疯狂吸金300亿,拿集资款给多位情妇买房子… 刚刚,他被判刑15年,没收个人财产1亿!

讽刺的是,张小雷此前比作亲人般存在的“宝粉”,最终被彻底抛弃了。张小雷说:“‘宝粉’们的损失是由我造成的,我愿意承担法律责任;由他们的贪欲造成的,那你也要接受。”

一位参与人表示,自己起初对钱宝网的高收益也有顾虑,但被张小雷包装出来的实力欺骗了,于是决定赌一把。“投进去的22万元里有11万是借的,我恨张小雷,也怪自己太贪婪。” 他懊悔地说。

 “我的行为触犯了中华人民共和国的相关法律,对于投资人造成的损失我深表歉意。我愿意接受法律的制裁。我愿积极配合相关部门妥善处理善后事宜,争取宽大处理。”张小雷说。

21财闻汇(ID:jiayou21cbh)综合

江苏新闻、新华社、人民网、中国基金报、AI财经社等

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